洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。通俗的说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外,国际上被纳入洗钱的还有:把合法资金变成黑钱用于非法用...
按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求,我公司积极主动地开展以依法履行反洗钱义务,预防和打击洗钱犯罪为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱...
分行开展反洗钱宣传月活动情况报告市人民银行:按照市人行《关于开展2011年市“反洗钱宣传月”活动的通知》要求,分行高度重视,立即贯彻落实人行文件精神,风险部制定计划,各反洗钱部门积极参与,开展了形式多...
银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划;人民银行市中心支行:;今年,我行的反洗钱工作,根据省分行、人民银行漳州;1、及时调整反洗钱工作领导小组;今年以来共有9...
为全面推进市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱...
一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的性。一方面我们注重了管理人员的学习,于2009年11月2日召开了由...
营业部2010年反洗钱宣传月工作总结报告营业部2010年反洗钱宣传月工作总结报告;营业部2010年反洗钱宣传月工作总结2010年4;害、洗钱形式等做了详细的介绍,同时还联系日常工作;了家喻户晓、深入人...
二〇〇七年银行支行反洗钱工作总结反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高信誉,促进业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银...
20年,我行在人行的正确领导下,站在20年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性严格履行反洗钱义务,切...
反洗钱宣传活动总结(一)为全面推进市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会...
支行反洗钱宣传月活动总结为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平,普及反洗钱知识,营造有利与反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力度,根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展反...
为全面推进市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱...
篇一为提高社会公众防范洗钱,遏制洗钱活动,深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署,全面推进金融机构反洗钱工作,打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及组织等的不法洗钱犯罪活...
银行支行反洗钱宣传月活动总结为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平,普及反洗钱知识,营造有利与反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力度,根据中国人民银行下发的《转发关于组织开...
柴集信用社关于开展人民币银行结算账户和反柴集信用社关于开展人民币银行结算账户;和反洗钱工作的自查报告;按照县联社《关于开展人民币银行结算账户和反洗钱工;一、成立组织:;我社为加强对人民币银行结算账户和...
县农村信用社2008年反洗钱宣传月活动方案根据省联社办事处《关于做好2008年广东省反洗钱宣传月相关工作的通知》(农信办〔2008〕号)精神,结合我辖实际,特制定本方案。一、加强反洗钱宣传月活动的组织...
为贯彻落实年人民银行工作会议关于开展反洗钱宣传活动的要求,进一步提高金融系统和全社会对反洗钱工作的认识,根据《中国人民银行办公厅关于开展认真学习贯彻反洗钱法全面做好反法钱工作的通知》(银办发[]号)的...
金融人员浅谈反洗钱宣传随着我国的经济长期、持续、快速、平稳增长,本土的国内外的洗钱活动日益增多,而且呈现多元化、网络化的特点。因此,进一步加强反洗钱的宣传在目前的经济形势下更现性。反洗钱宣传的终极目标...
根据教育部等八部门《关于开展第十届推广普通话宣传周活动的通知》精神,结合为举办2008奥运会,创建良好的人文和语言文字环境的实际需要,2007年,市将以“构建和谐语文生活,弘扬中华优秀文化”为主题,举...
12.4法制宣传日开展侨法宣传活动总结省外侨办:今年12月4日,是五五普法规划实施后的第三个法制宣传日。为了加强侨务法律法规及相关知识的宣传,促进全局干部学法普法的热情,提高社会各界和人民群众的对侨...
开展2010年12.4法制宣传日系列宣传活动总结今年是12.4法制宣传让日确立十周年,我连开展了范围广泛、内容丰富的12.4法制宣传日系列宣传活动,现总结如下:大力宣传、认真组织学习宣传宪法及的基本法...
为了深入贯彻《食品安全法》,进一步普及食品安全知识,增强广大群众的自我保护能力,提高食品生产经营者的法律、责任,根据《邛崃市食品安全关于印发【邛崃市2012年食品安全宣传周宣传活动实施方案】的通知》(...
为了深入贯彻《食品安全法》,进一步普及食品安全知识,增强广大群众的自我保护能力,提高食品生产经营者的法律、责任,根据《市食品安全关于印发【市2012年食品安全宣传周宣传活动实施方案】的通知》(食安办〈...
为了深入贯彻《食品安全法》,进一步普及食品安全知识,增强广大群众的自我保护能力,提高食品生产经营者的法律、责任,根据《市食品安全关于印发【市2012年食品安全宣传周宣传活动实施方案】的通知》(食安办〈...
乡镇2016年开展出生缺陷预防宣传周宣传活动总结根据上级要求,结合我镇实际,从2016年9月12日9月18日,镇开展了为期一周的出生缺陷预防宣传活动。为保障本次宣传活动顺利开展,镇委镇拨出专款2000...
乡镇开展宪法日宣传法制宣传活动总结为响应上级活动通知,弘扬法治精神,深入开展我镇宪法教育工作,在全社会树立宪法,结合本镇的实际情况,12月4日上午,司法所在公园组织开展了以弘扬宪法精神共建法治番禺为主...
我于1998年底调来任县委常委,年12月至今任县委宣传部长,分管宣传思想工作、宣教战线和交通工作。我能坚持加强学习和修养,不断强化宗旨观念和公仆,服务中心做好本职工作,做到勤政,分管工作都取得了一定的...
宣传单位“广泛开展广电精神教育切实加强队伍建设”活动宣传版面内容一、版面版头:(通栏标题)“广泛开展广电精神教育切实加强队伍建设”活动▲(两行排在版面的上方)二、正版第一版块标题:“广泛开展广电精神教...
据介绍,“徒步”活动将于9月25日在“湄水源”的青树坪镇竣事今年是双峰县建县60周年,也是《公然信》发表实施30周年该县一批自愿者自发社团,开展以“徒步妈妈河,见证家乡美”为主题的宣传兜风步履60年的...
2016年开展第十三个宪法法律宣传月宣传日活动方案局各科室、市公交公司旅游公司:为扎实开展好自治区第十三个宪法法律宣传月活动,根据《关于开展第十三个宪法法律宣传月宣传活动的通知》(伊市治办〔2016〕...