反洗钱业务知识考试题2013年自己总结1反洗钱业务知识考试题库;一、填空题;1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为;2发布实施,;3、反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构;4、商业银行、...
银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划;人民银行市中心支行:;今年,我行的反洗钱工作,根据省分行、人民银行漳州;1、及时调整反洗钱工作领导小组;今年以来共有9...
按照市人民银行的要求,结合我们信用社反洗钱工作的实际情况,经联社研究决定,今天我们在这里隆重举办农村信用社系统反洗钱知识培训班。首先,我代表信用社全体员工,向莅临培训班指导和授课的市人行反洗钱专家科长...
洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。通俗的说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外,国际上被纳入洗钱的还有:把合法资金变成黑钱用于非法用...
通知为进一步加强我县农村信用社反洗钱工作,增强员工反洗钱工作,提高反洗钱业务水平,按照《中国人民银行分行办公室关于做好2008年广东省反洗钱宣传月相关工作的通知》(银办发〔2008〕号)文件的有关要求...
按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求,我公司积极主动地开展以依法履行反洗钱义务,预防和打击洗钱犯罪为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱...
开展反邪教法制宣传教育活动及知识竞赛答题活动总结在正确领导下,在上级部门的大力支持和指导下,我县普法宣传把反邪教工作摆上位置,通过强化工作机制,认真落实工作举措,加大工作力度,有效地提升了干部职工...
文山办事处反邪教知识竞赛活动情况总结省联社:根据《省联社直属关于开展反邪教知识竞赛活动的通知》(农信联直字〔2013〕14号)文件要求,文山办事处高度重视、精心策划、周密部署,积极开展反邪教宣传及知识...
东小口司法所组织参加反邪教法制知识竞赛活动总结为深入贯彻落实《关于组织开展反邪教法制知识竞赛活动的通知》精神,东小口司法所作为基层司法联合镇610办公室积极参加并组织了此次反邪教法制知识竞赛活动。旨在...
四新地区反邪教法制知识竞赛网上答题工作小结根据市防范处理邪教办公室《关于认真组织好反邪教法制知识竞赛活动的通知》的精神和区依法治区(普法)领导小组办公室的要求,四新管委会积极响应,精心组织管委会、社区...
县农村信用社2008年反洗钱宣传月活动方案根据省联社办事处《关于做好2008年广东省反洗钱宣传月相关工作的通知》(农信办〔2008〕号)精神,结合我辖实际,特制定本方案。一、加强反洗钱宣传月活动的组织...
为贯彻落实年人民银行工作会议关于开展反洗钱宣传活动的要求,进一步提高金融系统和全社会对反洗钱工作的认识,根据《中国人民银行办公厅关于开展认真学习贯彻反洗钱法全面做好反法钱工作的通知》(银办发[]号)的...
农商银行反洗钱内部审计工作方案第一章总则第一条为进一步贯彻落实风险为本的管理方法,促进全行有效履行反洗钱义务,提高反洗钱水平,根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《江西省金融机构反洗钱内部审计工...
地区年综合治理、司法业务法律知识竞赛主持词各位领导、大家好!为了切实强化地区普法依法治理和社会综合治理工作,使地区居民群众进一步了解综治和司法行政工作的性和基本业务知识,进一步提高地区综治专干、普法专...
各位领导、大家好!为了切实强化地区普法依法治理和社会综合治理工作,使地区居民群众进一步了解综治和司法行政工作的性和基本业务知识,进一步提高地区综治专干、普法专干及人民调解员的业务工作水平,综合治理科、...
开幕词:男:尊敬的各位领导,女:亲爱的参赛选手们:合:你们好!男:巍巍兴安,铸就了移动通信事业的辉煌女:莽莽林海,绘出了移动通信状美的蓝图男:当熟悉的电波又一次在林城的上空划过,我们的青春也随之飞扬女...
各位领导、大家好!为了切实强化地区普法依法治理和社会综合治理工作,使地区居民群众进一步了解综治和司法行政工作的性和基本业务知识,进一步提高地区综治专干、普法专干及人民调解员的业务工作水平,综合治理科、...
、选手们大家好:今天我们在举办我公司2008年业务知识竞赛,首先感谢分公司对此次活动的大力支持和积极配合,同时也感谢各个部门的配合和各位选手的积极参与。我们这次比赛,其宗旨就是引导和激发广大员工立足本...
今天,由市局团在这里举办的青年法律业务知识竞赛,通过各参赛队和全体工作人员的共同努力,取得了圆满的成功,在此,我代表市局向各参赛选手和全体工作人员以及在本次比赛中取得优异成绩的代表队表示衷心的祝贺!市...
青年法律业务知识竞赛上讲话:今天,由市局团在这里举办的青年法律业务知识竞赛,通过各参赛队和全体工作人员的共同努力,取得了圆满的成功,在此,我代表市局向各参赛选手和全体工作人员以及在本次比赛中取得优异成...
业务知识竞赛讲话稿尊敬的徐局长,各位领导,大家下午好!今天我们在这里举行劳动服务科业务知识竞赛活动。首先,我代表劳动服务科对出席此次我科竞赛活动的徐局长和各位领导表示热烈的欢迎和衷心的感谢,对参加今天...
安全生产知识竞赛活动方案一、活动主题通过活动,使安全生产知识得以广泛传播和普及,使广大人民群众掌握安全生产法律、法规,并能够用《安全生产法》的要求来自身行动,指导、规范生产经营活动的安全管理,提高广大...
企业安全生产知识竞赛活动方案为遏制我场重大设备事故和重大伤亡事故的发生,进一步增强广大职工的安全生产和自我保护能力,促进我场安全生产工作再上新台阶,根据集团公司鲁工字[2004]5号文《关于2004年...
2024年司法局开展法律小管家知识竞赛的方案根据工作要求,某区司法局决定将开展以法律小管家为主题的知识竞赛,现将竞赛活动有关事项通知如下:一、竞赛时间、地点时间:4月中旬(具体时间将另行通知)地点:区...
学修知识竞赛实施方案学修”知识竞赛实施方案各镇、县直各单位:为了进一步学习好、遵守好、贯彻好、维护好,切实将这次学习贯彻活动落到实处,根据办发《县开展2006年纪律教育月活动的实施方案》要求,决定在全...
全省《公务员法》电视知识竞赛预赛组织办法一、预赛安排1、各参赛代表队于8月8日前将本队领队和队员的有关情况(姓名、性别、单位、职务及联系方式)报预赛组委会。2、8月18日下午三点在省人事厅10楼会议室...
一、主旨:提高同学们的学习积极性,在加强计算机基础知识学习的同时,营造一种浓厚的学习氛围.能较好地发挥学生的特长,丰富学生的课余生活和提高同学们学习计算机的热忱。本次竞赛为同学们提供了对计算机知识的共...
“时事大冲浪”实施方案一、活动简述“时事大冲浪”作为院团委开展的一项思想教育活动,其宗旨是弘扬爱国主义、集体主义、旋律,扎实推动校园文化建设,营造文化健康,格调高雅的校园文化气氛,提高工贸大学生素质。...
一、主题:“重温光辉历史,继承光荣传统”二、参赛对象1、工学院学生第一、二、三、四,工学院教工共6支队(三按交通及工自专业出两队参赛)2、每队3人,分别为积极分子1名、预备1名、1名(教工参赛队除外)...
一、活动简述“时事大冲浪”作为院团委开展的一项思想教育活动,其宗旨是弘扬爱国主义、集体主义、旋律,扎实推动校园文化建设,营造文化健康,格调高雅的校园文化气氛,提高工贸大学生素质。21世纪是人才竞争的时...