实训项目总结报告:合同诈骗犯罪案件侦查【实训目的与要求】通过模拟侦查,掌握合同诈骗犯罪案件的立案审查、司法认定、侦查途径、证据规格。【重点和难点】合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。【实训内容与步骤】(...
罪名客观行为主体集资诈骗罪使用诈骗方法非法集资自然人单位贷款诈骗罪(1)编造引进资金、项目等虚假理由的(2)使用虚假的经济合同的(3)使用虚假的证明文件的(4)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价...
防银行诈骗学习体会通过几个案件的学习,可以看出在信息化高度发展的这个时代,银行也同时面临着来自多方面不法分子违法操作的案件风险,如票据诈骗、电话诈骗、短信诈骗等,不法分子企图利用客户信息、银行的薄弱环...
坚定信心开启新征程,于2017年10月18日至24日举行。这次大会是在全面建成小康社会决胜阶段、进入新时代的关键时期召开的一次的大会,是一次团结的大会,胜利的大会,奋进的大会,在历史上、在发展史上、在...
关于邮政金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的自查报告根据邮金管[2007]96号《关于转发银监分局的通知》文件要求,我局立即组织相关人员学习,并结合邮政金融机构风险管控实际,认真按照《银行业金融...
根据邮金管[2007]96号《关于转发银监分局lt关于对辖内银行业金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的通知gt的通知》文件要求,我局立即组织相关人员学习,并结合邮政金融机构风险管控实际,...
一、上半年工作总结我局2009年上半年邮政金融案件风险防控工作在局领导的高度重视和大力支持下,遵照省、州局和银监部门对案件防控工作的要求,进一步强化案防,认真执行各项规章...
县邮政局2008年金融案件风险防控上半年工作总结及下半年工作安排一、上半年工作总结我局2008年上半年邮政金融案件风险防控工作在局领导的高度重视和大力支持下,遵照省、州局和银监部门对案件防控工作的要求...
一、上半年工作总结我局2009年上半年邮政金融案件风险防控工作在局领导的高度重视和大力支持下,遵照省、州局和银监部门对案件防控工作的要求,进一步强化案防,认真执行各项规章制度,加强内控制度的建设,为保...
法院执行局关于开展涉金融案件专项执行活动的总结法院执行局在开展为期半年的涉金融案件专项执行活动中,认真贯彻落实高级人民法院(高发[2013]号)《关于开展涉金融案件专项执行活动的实施意见》文件精神,做...
金融办2023年深化乐学金融学习型建设实施方案为进一步提高金融办干部队伍的整体素质,不断激励全办干部奋进新时代勇担新使命,奋力完成全年工作目标任务,根据我办工作实际,现就深化乐学金融学习型建设,制定如...
农村信用社案件专项整治学习心得休会通过近段时间的学习教育,本人对案件专项治理工作性和必要性有了更深的认识,现将本人对本次活动的开展,谈谈自己的体会及看法。近年来,金融案件频发,发案率仍然居高不下,防案...
基层管理人员2022年《企业靠企吃企案件警示录》学习心得体会近期,我认真学习了《企业靠企吃企案件警示录》。围绕《警示录》的典型案例,结合贯彻落实纪委六次全体会议精神,深入查找在整治靠企吃企问题方面的短...
基层员工2022年《企业靠企吃企案件警示录》学习心得体会近期,我认真学习了《企业靠企吃企案件警示录》。《警示录》中各类案例展现出了腐败的形式仍存在隐蔽性、复杂性等多重特点。尽管在制度上已经对重点岗位、...
2022年违纪案件专项警示教育学习心得体会按照局专项警示教育工作部署,我专题学习了关于对某某某违法案件情况的通报。刚入利用职务便利进行违法犯罪活动,断送了个人前程,给我们敲响了警钟,我们要引以为戒,注...
近期,联社相继组织全县一线职工进行了信贷、会计、出纳岗位培训和多次安全规章制度的集中学习,先后编发了《选准人生参照物》、《算清“七笔帐”走好人生路》、《“贵海英工作法”对操作风险防范与监督的启示》、《...
班子成员2022年《企业靠企吃企案件警示录》学习心得体会近期,我阅读了《企业靠企吃企案件》警示录。本书紧紧围绕一体推进三不腐这条主线,探索归纳出当前企业靠企吃企表现形式并提炼出30种具体吃法,直击靠企...
加强内控内管严防案件风险今年以来,省联社加大案件专项治理工作力度,查处了一批大案、要案和违法违规违纪责任人员,并专门下发文件进行通报。纵观各起金融案件的发生,尽管形式各异,但追究原因归结为一点,主要是...
2008年6月,我社组织各网点员工召开了案件防控“百日大清查”活动。我社领导主任与我们一起认真学习、领会了案件防控“百日大清查”行动专题工作会议上讲话。通过这次学习,进一步提高了我的风险防范,强化了合...
通过近段时间的学习教育,本人对案件专项治理工作性和必要性有了更深的认识,现将本人对本次活动的开展,谈谈自己的体会及看法。近年来,金融案件频发,发案率仍然居高不下,防案形势非常严峻。纵观金融案件的发生,...
根据上级部门关于开展农村信用社案件专项治理工作的文件精神,我充分认识到此次专项治理工作目的和意义,更加明确执行规章制度和操作规程的性、必要性。联系自己的工作实际,制度执行情况和操作规范性进行自查,做到...
根据上级社关于开展农村信用社案件专项治理工作讨论大学习的文件精神,本人认真领会文件精神,通过这次活动,进行自我教育,自我,吸取教训,警钟长鸣,本人深刻体会到案件专项治理工作的性及迫切性,千里之堤,溃于...
根据本社关于开展农村信用社案件专项治理工作讨论大学习的文件精神,本人认真领会文件精神,严格贯彻执行案件专项治理工作方案,经过这次的警示教育及相关内控制度学习,本人深刻体会到案件专项治理工作的性及迫切性...
经过本阶段的农村信用社案件专项治理工作学习后,我认真领会文件精神,特别是在思想动员会后,我就立下了认真学习我社案件专项治理工作的学习计划,明确了本次学习的性和必要性。现将本次活动的学习心得体会如下:1...
通过三月份的内控制度教育整顿活动及案件专项治理学习教育和自我批评,本人对案件专项治理工作有了更深的理解,对内控制度方面存在一些问题有了更清醒的认识。现谈一下本人的心得体会。:农村信用社要建立怎样的内部...
通过三月份的内控制度教育整顿活动及案件专项治理学习教育,本人对案件专项治理工作有了更深的理解,对内控制度方面存在一些问题有了更清醒的认识。现谈一下本人的心得体会。农村信用社要建立怎样的内部控制呢?首先...
根据上级部门关于开展农村信用合作社案件专项治理工作的精神,本人认真领会文件精神,严格贯彻执行案件专项治理的性,提高工作中的自律,遵纪守法,严于律已,尽职尽责,恪守职业道德。学习心得体会:一、提高个人思...
通过对《李金国在全市农村信用社案件专项治理会议上讲话》和兰山区农村信用联社《构建防范风险长效机制确保农村信用社健康持续发展》的认真学习,结合最近联社组织的案件专项治理检查工作的实际,加深了我对开展案件...
国有企业干部2022年《企业靠企吃企案件警示录》学习心得体会通过这次学习《企业靠企吃企案件警示录》,其中案件触目惊心,发人深省,对此我自身岗位深刻反思,警钟长鸣。从的高度深刻认识整治靠企吃企问题的极端...
公司员工2022年《企业靠企吃企案件警示录》学习心得体会近期,我认真学习了《企业靠企吃企案件警示录》。我对书中《523张存单保管员》案件感触颇深。案件中,原中国北方化学工业集团有限公司副总经理谭磊,利...