实训项目总结报告:合同诈骗犯罪案件侦查【实训目的与要求】通过模拟侦查,掌握合同诈骗犯罪案件的立案审查、司法认定、侦查途径、证据规格。【重点和难点】合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。【实训内容与步骤】(...
罪名客观行为主体集资诈骗罪使用诈骗方法非法集资自然人单位贷款诈骗罪(1)编造引进资金、项目等虚假理由的(2)使用虚假的经济合同的(3)使用虚假的证明文件的(4)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价...
2023年开学第一课《防范电信网络诈骗》心得体会近年来,校园电信诈骗案例频发,犯罪分子通常利用网络游戏充值虚假中奖校园刷单冒充银行客服诈骗冒充熟人好友诈骗等常见骗术对青少年实施诈骗。电信网络诈骗就在我...
防银行诈骗学习体会通过几个案件的学习,可以看出在信息化高度发展的这个时代,银行也同时面临着来自多方面不法分子违法操作的案件风险,如票据诈骗、电话诈骗、短信诈骗等,不法分子企图利用客户信息、银行的薄弱环...
防银行诈骗学习体会通过几个案件的学习,可以看出在信息化高度发展的这个时代,银行也同时面临着来自多方面不法分子违法操作的案件风险,如票据诈骗、电话诈骗、短信诈骗等,不法分子企图利用客户信息、银行的薄弱环...
2023年打击治理电信网络诈骗犯罪心得体会根据工作安排,按照门有关要求,我认真学习了打击治理电信网络诈骗犯罪有关通知要求、倡议书以及电信网络诈骗案件知识,并结合工作实际进行了深入思考,主要有以下收获和...
关于邮政金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的自查报告根据邮金管[2007]96号《关于转发银监分局的通知》文件要求,我局立即组织相关人员学习,并结合邮政金融机构风险管控实际,认真按照《银行业金融...
根据邮金管[2007]96号《关于转发银监分局lt关于对辖内银行业金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的通知gt的通知》文件要求,我局立即组织相关人员学习,并结合邮政金融机构风险管控实际,...
县邮政局2008年金融案件风险防控上半年工作总结及下半年工作安排一、上半年工作总结我局2008年上半年邮政金融案件风险防控工作在局领导的高度重视和大力支持下,遵照省、州局和银监部门对案件防控工作的要求...
法院执行局关于开展涉金融案件专项执行活动的总结法院执行局在开展为期半年的涉金融案件专项执行活动中,认真贯彻落实高级人民法院(高发[2013]号)《关于开展涉金融案件专项执行活动的实施意见》文件精神,做...
9月30日下午,公司组织大家对等案件进行了学习,观看了“警示教育”宣传片,受益非浅,感慨良多。在经济快速发展时期,有些干部在个人欲望和利益的的驱使下逐步淡漠了法制观念,忘记了一个的宗旨,在权力、金钱面...
公司纪委干部2022年《企业靠企吃企案件警示录》心得体会近期,阅读了《企业靠企吃企案件》警示录,才真正了解了隐藏在央企内部花样繁多的的毒瘤,不论是隐名入股、套取公款,还是截留挪用、违规吃喝,都从一个侧...
石化公司员工2022年《企业靠企吃企案件警示录》心得体会近期,组织共同学习了由纪委组织编写的《企业靠企吃企案件警示录》一书。靠企吃企问题是隐藏在国有企业内部的一颗毒瘤,又是滋生国有企业腐败的温床,是国...
基层管理人员2022年《企业靠企吃企案件警示录》学习心得体会近期,我认真学习了《企业靠企吃企案件警示录》。围绕《警示录》的典型案例,结合贯彻落实纪委六次全体会议精神,深入查找在整治靠企吃企问题方面的短...
2022年《企业靠企吃企案件警示录》心得体会近期,组织共同学习研讨了由纪委组织编写的《企业靠企吃企案件警示录》一书,该书揭露了权力运行制约和监督方面存在漏洞,它既是警示录,也是工具书,有助于所有从各个...
2022年违纪案件专项警示教育的心得体会按照局专项警示教育工作部署,我专题学习了关于对某某某违法案件情况的通报。刚入利用职务便利进行违法犯罪活动,断送了个人前程,给我们敲响了警钟,我们要引以为戒,注重...
基层员工2022年《企业靠企吃企案件警示录》学习心得体会近期,我认真学习了《企业靠企吃企案件警示录》。《警示录》中各类案例展现出了腐败的形式仍存在隐蔽性、复杂性等多重特点。尽管在制度上已经对重点岗位、...
国有企业2022年《企业靠企吃企案件警示录》心得体会近期,组织共同学习了由纪委组织编写的《企业靠企吃企案件警示录》一书。《警示录》的典型案例触目惊心、发人深省。国有企业是我们执政兴国的支柱和依靠力量。...
2022年违纪案件警示教育心得体会按照局专项警示教育工作部署,我专题学习了关于对某某某违法案件情况的通报。刚入利用职务便利进行违法犯罪活动,断送了个人前程,给我们敲响了警钟,我们要引以为戒,注重加强青...
2022年违纪案件专项警示教育学习心得体会按照局专项警示教育工作部署,我专题学习了关于对某某某违法案件情况的通报。刚入利用职务便利进行违法犯罪活动,断送了个人前程,给我们敲响了警钟,我们要引以为戒,注...
近期,联社相继组织全县一线职工进行了信贷、会计、出纳岗位培训和多次安全规章制度的集中学习,先后编发了《选准人生参照物》、《算清“七笔帐”走好人生路》、《“贵海英工作法”对操作风险防范与监督的启示》、《...
公司管理人员2022年《企业靠企吃企案件警示录》心得体会近期,我认真学习了《企业靠企吃企案件警示录》一书。《警示录》以典型案件发挥有效警示作用,和通报的这几起案件和违纪问题具有典型性、代表性,给大家留...
参加案件警示教育活动心得体会针对当前一些地方金融部门的干部或员工频繁发生挪用公款、冒名贷款,贪污腐败等的现象,市联社在今年下半年对全辖区内开展一次轰轰烈烈,声势浩大,人人知晓,全员参与的典型案例警示教...
班子成员2022年《企业靠企吃企案件警示录》学习心得体会近期,我阅读了《企业靠企吃企案件》警示录。本书紧紧围绕一体推进三不腐这条主线,探索归纳出当前企业靠企吃企表现形式并提炼出30种具体吃法,直击靠企...
公司纪检2022年《企业靠企吃企案件警示录》心得体会近日,我认真学习了《企业靠企吃企案件警示录》,里面的案例都是对企业开展日常监督、巡视巡察和查办案件时查处的典型案例,看完深受教育、深感痛心,同时我更...
2023年银行案件防控心得体会近期,我行开展了银行案件防控学习活动,经过观看视频,并结合我平时在工作中实际情景,对案件防控有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会,也是我对此次学习活动...
干部2022年《企业靠企吃企案件警示录》心得体会近期,组织共同学习了由纪委组织编写的《企业靠企吃企案件警示录》一书。警示案件是最好的教科书,也是最好的清醒剂,通过对反面案例的学习,让我们深刻感受到靠企...
加强内控内管严防案件风险今年以来,省联社加大案件专项治理工作力度,查处了一批大案、要案和违法违规违纪责任人员,并专门下发文件进行通报。纵观各起金融案件的发生,尽管形式各异,但追究原因归结为一点,主要是...
近几年,银行业金融机构不断发生违法违规案件,尤其是一些大案、要案,金额巨大,情节恶劣,给银行业金融机构的信誉和社会形象带来了不利影响,同时银行业金融机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题...
为进一步做好案件专项治理工作,遏制我省案件反弹的势头,全面排查案件隐患,陈案旧案,稳固农信社改革发展的基础,银监会及省联社在继今年案件专项治理学讨论、大排查和“严查严防”活动后又一次发出关于开展“百日...